В.К. Сингх говорит, что след мошенничества с Tatra ведет к старшему сотруднику PMO | Последние новости Индии
Новости Индии
Обновлено 08 ноября 2013 г. 18:35 IST
Грузовики Tatra импортировались государственной компанией Bharat Earth Movers Limited. Как только генерал Сингх занялся этим вопросом, Сингх утверждает, что ему посоветовали не поднимать этот вопрос, потому что ссылка шла к высокопоставленному чиновнику в PMO.
Индостан Таймс | BySaikat Datta, New Delhi
«Не задавайте слишком много вопросов, сэр, — посоветовали мне люди, разбирающиеся в закупочном бизнесе. )’».
Эти слова генерала Виджая Кумара Сингха о скандале с грузовиком Tatra и многих других противоречиях, преследовавших его на посту командующего 26-й армией Индии, найдут упоминание в откровенной автобиографии «Мужество и убежденность», которая попала на трибуны. в пятницу.
Грузовики Tatra, находящиеся на вооружении армии почти 20 лет, были импортированы государственной компанией Bharat Earth Movers Limited.
Ходили слухи, что автомобили импортируются, хотя правительство распорядилось, чтобы они производились на месте.
Как только генерал Сингх взялся за дело, КБР начало расследование. Сингх утверждает, что ему посоветовали не поднимать этот вопрос, потому что ссылка шла прямо к высокопоставленному чиновнику в PMO, но имя чиновника не было установлено.
363-страничная книга, написанная в соавторстве с писателем и режиссером Куналом Верма и опубликованная издательством Aleph Books, обвиняет бывшего командующего армией и бывшего губернатора штата Аруначал-Прадеш генерала Дж. Дж. Сингха в «исправлении» армейской линии преемственности.
Бывший вождь, который был вовлечен в получившую широкую огласку ссору с правительством, утверждает, что Джей Джей Сингх манипулировал советами по продвижению по службе, чтобы гарантировать, что Бикрам Сингх, действующий командующий армией, сможет сменить его.
Сингх вступил в должность командующего армией 31 марта 2010 года после генерала Дипака Капура.
Сингх, который обратился к правительству в Верховный суд по возрастному спору, говорит, что на протяжении всей своей карьеры его годом рождения считался 1951. Внезапное изменение было сделано после того, как несколько других офицеров, которые могли участвовать в гонке за командующий армией, были «убраны».
Хотя Сингху пришлось отозвать дело, он всегда обвинял правительственных чиновников и одного из своих предшественников в изменении возраста. Было 1951 был принят в качестве года его рождения, Сингх продолжал бы быть главнокомандующим еще на год — до мая 2013 года.
Суд недавно возбудил против него дело о неуважении к суду за комментарии, которые он сделал по делу.
Сингх также утверждает, что его попытка искоренить коррупцию привела к заговору против него могущественной клики.
Сингх, который в начале своей карьеры служил в секретном Управлении военных операций и наблюдал за операцией «Синяя звезда», когда армия вошла в святыню сикхов — Золотой храм в 1984.
Он обвиняет тогдашнего командующего западной армией генерал-лейтенанта К. Сундарджи в подрыве позиций старших армейских офицеров и введении в заблуждение премьер-министра Индиры Ганди.
Он говорит, что политические соображения взяли верх над военной логикой, что привело к неудачной операции, которая в конечном итоге стоила Ганди жизни и вызвала спираль насилия в Пенджабе, которая продолжалась до начала 1990-х годов. По его словам, генерал Сундарджи через несколько лет допустит еще одну стратегическую ошибку, чуть не поставив Индию и Пакистан на грань войны.
В книге также обвиняется министерство обороны в медленных темпах военной модернизации и рассказывается о том, как во время его пребывания в должности критически важный пост оставался вакантным, чтобы предотвратить модернизацию.
ПРОЧИТАЙТЕ:
Получайте последние новости Индии вместе с последними новостями и главными заголовками из Индии и со всего мира.
ПОДЕЛИТЬСЯ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ НАСеть Сасикала: как лабиринт подставных компаний связывается с ней, ее семьей и друзьями
В тихом, усаженном деревьями переулке в районе Т.
Нагар в Ченнаи неприметный белый многоквартирный дом носит на фасаде слово GYAN. Это ничем не примечательное здание, за исключением одной причины. Или, может быть, два.
В паре квартир — под номерами 12 и 16 — зарегистрированы как минимум 15 компаний, связанных с В.К. Сасикала, генеральный секретарь AIADMK (Амма) и ее невестка Илавараси Джаяраман.
В этих двух домах находится большое количество подставных компаний, которые взаимосвязаны в сложном лабиринте. Они носят незнакомые названия, такие как Sri Jaya Finance and Investments, Fancy Steels, Avery Properties, Curio Auto Mark, Cottage Field Resorts и так далее. Единственная компания, которая в некоторой степени известна публично, — это Jazz Cinemas (ранее Hot Wheels Engineering), которая вызвала удивление тем, как она приобрела мультиплекс в Ченнаи в 2015 году9.0003
Что касается квартиры №. 12, он был заблокирован в течение многих лет. «Каждый месяц кто-то приходит, чтобы заплатить за содержание охраннику, а затем уходит», — сказал сосед, пожелавший остаться неизвестным. «Мы не знаем, кто хозяева, и квартира заперта. Там никто не остается, и компании тоже нет».
Документы компаний показывают, что другая загадочная фирма под названием Idhayam Homes and Builders предоставила письменное письмо, в котором дает согласие на то, чтобы упомянутые выше фирмы могли иметь свои офисы по адресу Gyan Apartment.
Все эти компании были созданы после 1996 года, большинство из них примерно в 2001 году или сразу после него, когда к власти во второй раз пришел бывший главный министр штата Тамил Наду Джаялалитаа. Дело о несоразмерных активах (DA), в результате которого Джаялалитаа и ее доверенное лицо Сасикала (который отбывает четырехлетний тюремный срок в тюрьме Бангалора) были признаны виновными, касалось периода между 1991-96, первый срок первого на посту главного министра.
Затем дело частично относилось к другой группе компаний, принадлежащих этим двоим, таким как Namadhu MGR , Jaya Publications, Sasi Enterprises, Anjaneya Printers, Ramraj Agro Mills, Lex Property Development и другие.
С тех пор Сасикала и ее семья основали множество других компаний, большинство из которых представляли собой загадочные оболочки, в которые вкладывались и выводились деньги без видимой причины. Ниже заглянем в эту темную паутину.
Мидас и Джаз
Хорошо известно, что Сасикала и члены ее семьи имеют интересы в прибыльном алкогольном бизнесе Тамил Наду. Midas Golden Distilleries, производящая алкогольные напитки, — хорошее место, чтобы начать распутывать паутину компаний. Основанный 14 лет назад, он связан с Сасикалой и Илавараси через своих директоров К.С. Сивакумар и Картикеян Калиаперумал, зятья Илавараси.
Мидас был основан в октябре 2002 года, всего через год после того, как Джайя вступила в должность, ее второй срок на посту главного министра; зарегистрированный офис находится в Сриперумбудуре.
Основные акционеры Midas с 2009 г.-10 — это две компании: Hot Wheels Engineering (начата в 2005 г. и переименована в Jazz Cinemas в 2013–2014 гг.) и Signet Exports, каждая из которых владеет 48,4% акций. Signet Exports была начата в 2003 году.
В то время как Midas и Jazz Cinemas имеют действующий бизнес, другие взаимосвязанные компании, которые инвестировали в них и брали у них кредиты, кажутся своеобразными подставными организациями, в которые входили и выходили деньги.
modus operandi классический. Большинство из этих компаний не имеют реального бизнеса, за исключением Maruti Transports и Fancy Transports. У них есть оплаченный капитал в размере от 1 до 5 лакхов, но обычно они имеют дело с крорами в виде инвестиций или займов, покупки акций и необъяснимых транзакций. Их балансовые отчеты показывают большие суммы как «деньги заявки на участие в ожидании выделения» от разных организаций. В таком виде они остаются на балансе несколько лет, а акции заявителям не выделяются.
По словам дипломированного бухгалтера, который пожелал остаться анонимным, хранение средств в качестве «денег заявки на участие в ожидании распределения» позволяет тем, кто вложил деньги, забрать их обратно, когда они захотят, в дополнение к предоставлению им анонимности.
Многие компании в сети показывают рост заимствований (почти всегда из небанковских источников), за которым в том же году следует соразмерный рост выданных кредитов и авансов. Это необычно для небанковских компаний, чьи деловые операции не связаны с привлечением и авансированием капитала (а связаны с привлечением капитала для инвестирования в сам бизнес).
Мы сосредоточились на четырех из них, которые имеют особенно запутанную паутину важных и необъяснимых транзакций.
Signet Exports
Возьмем Signet Exports, которая почти в равных долях принадлежит компаниям Sri Jaya Finance and Investments и Sasikala.
Компания, похоже, не занимается коммерческой деятельностью, и ее оборот в основном состоит из процентов по срочным депозитам в банках. Он был бездействующим до 2008-09 гг.. С 2011–12 по 2014–2015 годы (заявки доступны в Регистраторе компаний только до этого периода) оборот был равен нулю, и компания понесла убытки.
Но что интересно, Signet Exports получила множество кредитов от других подставных компаний семьи Сасикала, таких как Sri Hari Chandana Estates. Он также инвестировал в другие семейные компании, такие как Mavis Sat Com (которая управляет Jaya TV, рупором AIADMK (A)) и Jazz Cinemas, которой принадлежит шикарный многозальный кинотеатр Luxe Cinemas в торговом центре Phoenix в районе Велачери в Ченнаи. Джаз купил Luxe у Sathyam Cinemas или SPI в 2015 году на фоне слухов о принудительной продаже со стороны владельца. Два вездесущих зятя Илавараси являются директорами Jazz, а 29-летний Илавараси-летний сын Вивек Джаяраман является управляющим директором.
В 2010–2011 годах Sasikala и Sri Jaya Finance and Investments произвели платеж в размере 1,1 крор и 1,2 крор вон соответственно за 11 и 12 тысяч акций Signet. Странно, но акции им не были выделены. Вместо этого было показано, что деньги были авансированы Signet для «заявки на акцию, ожидающей выделения».
В следующем финансовом году «заявка на акцию, ожидающая выделения» увеличилась более чем вдвое до 5,72 крор фунтов стерлингов. Дополнительные покупки акций были у Namadhu MGR , Jaya Printers и другие, которые в общей сложности заплатили 3,41 крор фунтов стерлингов.
К 2012–2013 годам сумма «заявки на получение акций, ожидающей выделения» вернулась к своему первоначальному размеру в 2,3 крор фунтов стерлингов, поскольку дополнительные 3,41 крор фунтов стерлингов были преобразованы в долгосрочные займы. К 2013–2014 годам вся сумма в размере 5,72 крор фунтов стерлингов была превращена в долгосрочные займы. Из них 5,23 крор фунтов стерлингов были вложены в Mavis Sat Com и Midas Golden Distilleries.
По сути, деньги перетекали из Sasikala и различных связанных с ней организаций в Signet под видом покупки акций, а оттуда обратно в Midas и Jaya TV.
Sri Jaya Finance and Investments
Эта компания владеет контрольным пакетом акций Signet Exports, а значит, и Jazz Cinemas. Илавараси является владельцем этой фирмы, которому принадлежит 90% акций.
Шри Джайя Финансы и Инвестиции особенно интересны, так как связаны почти со всеми другими компаниями в сети Сашикала. Первоначально Jaya Finance была зарегистрирована 6 сентября 1994 года с тремя учредителями-директорами: Сасикала, Илавараси и В.Н. Судхагаран. ПРОТИВ. Сивакумар и С. Анантараман владели компанией в равных долях, владея половиной выпущенного, подписанного и оплаченного капитала в размере 1000 фунтов стерлингов.
В период с 2003-04 по 2012-13 компания принимала деньги от нескольких организаций, но никогда не выпускала акции. В балансе они учитывались как «ожидающие размещения заявки на акции». С 7,11 крор фунтов стерлингов, поданных на заявку 31 марта 2004 г.
, эта сумма выросла до 11,43 крор фунтов стерлингов 31 марта 2013 г. В 2013–2014 годах эта сумма была преобразована в ссуды. Среди тех, кто подал заявку на акции (и впоследствии стал кредиторами), были Namadhu MGR , Jaya Printers, Shri Jaya Publications и J Farm House (другие предприятия семьи Сашикала). Интересно, что компания не выплачивала проценты по кредитам своим кредиторам.
К 2005 году название было изменено на Sri Jaya Finance & Investments, выпущенный, подписанный и оплаченный капитал увеличился до 1 миллиона фунтов стерлингов, принадлежащих В.С. Сивакумар и С. Анантараман в соотношении 60,5% и 39,5% соответственно. Затем эти двое стали директорами компании, а Сашикала, Илавараси и Судхагаран ушли в отставку.
В 2011–2012 годах, во время третьего пребывания Джаялалитаа на посту главного министра, компания продолжала активно давать и брать кредиты и инвестировать в компании, связанные с Сасикалой и его семьей. В этом году Джаялалитаа предоставила личную ссуду в размере 1,9 фунта стерлингов.
2 крор в компанию Sri Jaya Finance and Investments и 10,5 лакха вон в компанию Sasikala.
Компания Royal Valley Floritech Exports одолжила компании 45 лакхов. В своем письме под присягой 2011 года перед Избирательной комиссией Джаялалитаа заявила, что она была партнером той же компании Royal Valley Floritech Exports. Инвестиции, сделанные Sri Jaya Finance and Investments в этом году, были вложены в одну и ту же группу взаимосвязанных компаний. Aviry Properties (VS Sivakumar и VR Kulothungan являются равными акционерами) получила 3 крор фунтов стерлингов, Bharani Resorts (сейчас бездействующий) был авансирован на 1,39 фунтов стерлингов.крор, а Hot Wheels Engineering получила 1,36 крор вон. В целом Шри Джая выплатила в общей сложности 8,57 крор фунтов стерлингов в 2010–2011 годах различным группам компаний. Интересно, что фирма не зафиксировала никакой деловой активности, кроме таких кредитов, взятых и предоставленных компаниям в Интернете.
Компания Sri Jaya заработала всего 12,14 лакха в 2013–2014 годах в виде процентов по банковским депозитам и арендной платы за сельскохозяйственную землю, которую она приобрела в Бодинаякануре в районе Тени.
Тем не менее, у компании были активы в размере 18,37 крор фунтов стерлингов (31 марта 2014 г.), состоящие в основном из ссуд и авансов за акции на сумму 10,81 крор фунтов стерлингов, предоставленных различным организациям, таким как Hot Wheels, Signet Exports, Maruti Transports и Avery Properties. По состоянию на 31 марта 2015 года фирма привлекла 15,9 фунтов стерлингов.7 крор, которые он одолжил другим организациям или инвестировал в их капитал. Шри Джайя с уставным капиталом всего в 1 миллион фунтов стерлингов фактически является подставной компанией, которая выступала в качестве канала для средств.
Fancy Steels
В то время как краткосрочные и долгосрочные кредиты, авансы, покупка недвижимости и другие сделки летают туда-сюда между различными взаимосвязанными компаниями на протяжении многих лет, одна компания выделяется. Apogee Developers, зарегистрированная в мае 2008 года, не начинала свою деятельность до 2011 года, когда ее название было изменено на Fancy Steels.
Это был также год, когда Джаялалитаа вернулся к власти с огромным мандатом. На внеочередном собрании акционеров от 01 ноября 2011 года, когда было изменено название компании, в учредительный договор были внесены изменения, позволяющие компании торговать ломом. В том же году личный помощник Джаялалитаа С. С. Пунгундран был назначен директором Fancy Steels.
Впоследствии компания увидела огромный разовый всплеск операций с оборотом 80,9 крор фунтов стерлингов за счет продажи металлолома, купленного у автопроизводителя Hyundai Motor India Limited и двух других, которые поставляют запчасти Hyundai. Однако в следующем году бизнес резко упал: компания сообщила об убытках в размере 2,5 крор фунтов стерлингов при обороте всего в 1,17 крор фунтов стерлингов. 2 мая в Hyundai Motors был отправлен подробный вопросник о его деловых отношениях с Fancy Steels, но ответа на него не последовало.
Знакомая схема поступления средств в виде акций или кредитов и оттока в виде авансов повторяется в Fancy Steels.
Он занял 8 крор фунтов стерлингов в виде необеспеченных беспроцентных кредитов из неизвестных источников. Из них он выдал 3 крор вон неизвестным заемщикам. Интересно, что, несмотря на то, что в 2012–2013 годах ее бизнес хромал, компания привлекла новый капитал — ее акционерный капитал вырос с 1 миллиона фунтов стерлингов до 50,01 крор фунтов стерлингов. 8 крор фунтов стерлингов, взятые взаймы в предыдущем году, были погашены или конвертированы в капитал. Неясно, внесли ли существующие акционеры больше средств или были добавлены новые акционеры.
Jazz Cinemas
19 декабря 2011 г. Сасикала была изгнана из резиденции Джаялалитаа в саду поэтов, и против почти всех ближайших родственников Сасикалы, включая ее мужа М. Натараджана, были возбуждены дела. Спустя сто дней Сасикала вернулась в дом Джаялалитаа, написав открытое письмо с извинениями перед «сестрой» и пообещав не иметь никаких дел с ее родственниками.
До этого момента два директора Jazz Cinemas (тогда они назывались Hot Wheels Engineering) были близки к Джаялалитаа.
Это были Пунгундран и журналист Чо Рамасвами. После возвращения Сасикалы в Сад Поэса руководство сменилось. К.С. К июню 2012 года к власти пришли Сивакумаар и Калиаперумал. К 2014–2015 годам доля Сасикалы в переименованной компании Jazz Cinemas увеличилась более чем в 1000 раз с 4100 до 41,67 миллиона акций, что фактически сделало ее владельцем компании.
Для компании указаны три адреса. Первоначальный адрес: 151, Mambalam High Road, T. Nagar в Ченнаи. Это оказалось здание под названием «Шри Ранга» с коммерческими офисами на трех этажах. «Компании с таким названием нет», — заявил дежуривший у здания пожилой охранник. Две другие компании в сети также изначально были зарегистрированы по тому же адресу — Avery Properties, зарегистрированная в 2008 году, и Fancy Steels. Опросы давних жителей этого района, а также сотрудников компаний в здании не выявили никакой информации о компаниях или предприятиях, которыми они управляют.
Второй адрес, зарегистрированный для Jazz или Hot Wheels Engineering с 2009 года, — Plot No.
21-A, South Phase, Guindy Industrial Estate, Chennai — 600032. В 2013-14 годах Jazz Cinemas переехали в свой новый дом в Gyan Apartments.
Юристы, которым показали документы о компаниях, озадачены запутанными связями между компаниями, отсутствием деловой активности и отсутствием четкой цели поступления и оттока денег из них. Один из них перефразировал Вальтера Скотта: «О, какую запутанную паутину они плетут…»
Расследование компаний сопровождалось попыткой проследить некоторых директоров, бывших и настоящих. Возьми ПК. Ботра, бывший директор Hot Wheels Engineering. Его адрес, указанный как Thanikachalam Road, Thousand Lights, не существует. Поскольку в Т. Нагаре есть такая дорога, поиски привели к апартаментам Silver Park, владельцем которых является его имя. Но его и его семьи там не было. «Они продали нам квартиру и уехали в октябре прошлого года», — говорит новый владелец. «Дядя [Ботра] внезапно сказал, что они уезжают, и не указал адрес для пересылки».
В.
Р. Кулотанган, родственник мужа Сасикалы Натараджана, является директором нескольких компаний. включая Fancy Steels и акционера Signet Exports. Его адрес проживания — магазин в Gems Court на шикарной улице Khader Nawaz Khan.
Магазин оказывается адресом другой компании в сети, Fancy Transports, которой управляет П. Р. Шанмугам, еще один родственник Сасикала, которому принадлежит половина Signet Exports. Он признался, что когда-то давно был директором Hot Wheels, но заявил, что сейчас не имеет к этому никакого отношения.
Несмотря на то, что он обещал полноценное интервью, впоследствии с ним не удалось связаться.
К.С. Сивакумар и Картикеян Калиаперумал, зятья Илавараси, являются директорами почти всех компаний в сети.
Первый был недоступен по адресу проживания, указанному в документах компании в Парамешвари Нагар, Адьяр. Дом был заперт, и соседи понятия не имели, куда переехала семья. Источники, близкие к нему, утверждали, что он был «директором только по названию компаний».
